برچسب: دادگاه

?مسئول ارشد دادستانی بحرین: مقامات بانک المستقبل به ۲ سال و یکی از آن‌ها به ۵ سال حبس محکوم شدند. هر کدام از آن‌ها یک میلیون دینار بحرینی نیز جریمه شدند.
?بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی نیز هر کدام یک میلیون دینار بحرین جریمه شدند. همچنین حواله‌هایی به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار، ۹۶۷.۹ میلیون دلار، ۵۳.۳ میلیون درهم امارات و ۲۳۵ میلیارد ریال ایران ضبط شد.
?دادستانی کل بحرین پیشتر بانک مرکزی ایران را متهم کرده بود که از طریق بانک المستقبل برای انجام «معاملات مالی مشکوک» اقدام به پولشویی کرده است. این اتهامات را ایران بارها رد کرده است.
@navasanchannel

?دادگاه تجدیدنظر امریکا اعلام کرد بانک دولتی هالک بانک ترکیه می تواند به دلیل نقض تحریم های ایران تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
?روبرت کاری، وکیل شرکت ویلیامز و کانولی ترکیه، نماینده هالک بانک ترکیه از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.
?دادستان های آمریکایی هالک بانک را متهم کردند درآمد نفت را در راستای منافع ایران به طلا و سپس پول نقد تبدیل کرد است و برای توجیه انتقال درآمدهای نفتی اسناد جعلی محموله های غذایی درست کرده اند.
?آنها مدعی هستند هالک بانک به ایران در انتقال مخفیانه 20 میلیارد دلار وجوه مسدود شده کمک کرده است و از طریق سیستم مالی آمریکا حداقل یک میلیارد دلار پولشویی انجام داده است.
@navasanchannel

?یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا درخواست هالک بانک ترکیه برای ابطال کیفرخواستی که علیه این بانک صادر شده بود را رد کرد و پیگرد قضایی این بانک به دلیل پولشویی و نقض تحریم‌ها علیه ایران را قانونی خواند.
@navasanchannel

?️سه ایرانی متهم به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق پولشویی و اقدام به خرید تجهیزات تعیین توالی ژنتیک از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال غیرقانونی آن به ایران روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال میامی حاضر شدند.
?️محمد فقیهی، ۵۲ ساله و استادیار سابق گروه روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه میامی به همراه همسرش فرزانه مدرسی، ۵۳ ساله و خواهرش، فائزه فقیهی، ۵۰ ساله متهم هستند که در چارچوب فعالیت شرکتی خانوادگی به نام ژن اکسپرس(Express Gene) حدود ۳.۵ میلیون دلار در فاصله اکتبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰ از طریق ارسال حواله‌های متعددی از حساب‌های فعال در کشورهای مالزی، چین، سنگاپور، ترکیه و امارات عربی متحده دریافت و بخشی از آن را صرف خرید تجهیزات توالی ژنتیکی از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال بدون مجوز آن به ایران کرده‌اند.
@navasanchannel

?️مقامات مصری از مالک ژاپنی کشتی کانتینربر بزرگ «اِورگیون» که در آبراه اصلی کانال سوئز به گل نشست و برای چندین روز مانع عبور تمام کشتی‌های دیگر شد، تقاضای ۵۵۰ میلیون دلار غرامت کرده‌اند.
?️ طبق حکم دادگاه، کشتی «اِورگیون» تا زمانی که غرامت پرداخت شود در مصر خواهد ماند./ ایرنا
@navasanchannel

?دادستانی کل بحرین با ادعای پولشویی شکایتی علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر تنظیم کرده است.
?این دادستانی بانک‌های مذکور را به پولشویی مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار متهم کرده و شکایتی علیه آن‌ها تسلیم دادگاه کیفری کرده است./ ایسنا
@navasanchannel

?بانک مرکزی :با پیگیری های صورت گرفته، قوه قضائیه لوکزامبورگ نیز مانند ایتالیا و فرانسه، مانع انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به آمریکا شد.
?این نهاد در اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس گزارش شعبه لاهه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، دادگاه لوکزامبورگ بر لازم‌الاجرا نبودن قوانین داخلی آمریکا برای دادگاه‌های لوکزامبورگ و ضرورت شناسایی آرای صادره از محاکم آمریکایی توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ در پرونده اموال بانک مرکزی نزد موسسه کلیر استریم، صحه گذاشت.
@navasanchannel

? دادستان تهران به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. علی القاصی‎ مهر گفت: در سال‎های ۹۵ تا ۹۷ نه‎ تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه ‎های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎ گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
@navasanchannel

?️غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی توضیح بدهید که رسیدگی به این پرونده به کجا رسید؟ اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است این موضوع صحت دارد و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد.
@navasanchannel